Årsrapport EFE 2021 og Trendrapport EFE 2021
Enheten for finansiell etterretning (EFE) har utarbeidet en årsrapport og en trendrapport for 2021.
OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
Avslutter engasjemet i Egmont Group of Financial Intelligence Units
Statsadvokat Anne Mette Wadman i Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim har i en årrekke representert EFE, Økokrim og Norge i Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
På bakgrunn av konflikten i Ukraina og regjeringens beslutning om sanksjoner mot Russland, ønsker Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim å minne om forpliktelsene tilknyttet henholdsvis sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven.
The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Informasjonspakke om virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester
Formålet med pakken er å dele informasjon som kan være nyttig for rapporteringspliktige i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvaskingskonferansen 2021
Hvitvaskingskonferansen 2021 – en verden i endring
FATFs rapport om "Money Laundering from Environmental Crime"
Økokrim ved FIU informerer om at FATF har gitt ut en rapport om hvitvasking knyttet til miljøkriminalitet.
Rutinebeskrivelse for stans av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.
FinTech: Black Wallet-prosjektet
Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Kriminelle nettverk har stor utbredelse og er en økende trussel innen flere av ØKOKRIMs ansvarsområder.
Indikatorliste – terrorfinansiering
Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for å motta indikatorlisten.
Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Bedrageriformen innebærer bilkjøp på kreditt- eller billån, uten noen plan om å betale tilbake beløpet.
Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet
Kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner. Dette muliggjør overføring av store beløp på tvers av landegrenser, som regel med lave gebyrer. I likhet med ordinær valuta (euro, dollar, kroner, m. fl.), benyttes kryptovaluta både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Transaksjonene skjer uten en tredjepart, slik som i en bank.