Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet.
I 2022 mottok Enheten for finansiell etterretning (EFE) nesten 20 000 rapporter om mistenkelige forhold fra rapporteringspliktige.
Norge har bidratt til FATFs rapport om hvitvasking og terrorfinansiering i kunst- og antikvitetsmarkedet ved deltagelse fra EFE og Økokrims miljøteam.
En fersk rapport fra Økokrim vurderer at kontant i butikk-tjenesten kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.
Det er et krav at rapporteringspliktige skal oppfylle forpliktelsene i både hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket.
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) hos Økokrim har utarbeidet en veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen.
Enheten for finansiell etterretning (EFE) har utarbeidet en årsrapport og en trendrapport for 2021.
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.
Statsadvokat Anne Mette Wadman i Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim har i en årrekke representert EFE, Økokrim og Norge i Egmont Group of Financial Intelligence Units.
På bakgrunn av konflikten i Ukraina og regjeringens beslutning om sanksjoner mot Russland, ønsker Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim å minne om forpliktelsene tilknyttet henholdsvis sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven.
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation.
Formålet med pakken er å dele informasjon som kan være nyttig for rapporteringspliktige i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
Hvitvaskingskonferansen 2021 – en verden i endring
