Risiko for hvitvasking ved omsetning av eiendom
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Tjenesten "kontant i butikk" kan misbrukes til hvitvasking
En fersk rapport fra Økokrim vurderer at kontant i butikk-tjenesten kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.
Miljøkrim nummer 2 2022
Økokrim har nå publisert en ny utgave av fagbladet Miljøkrim, nummer 2 2022.
Hvitvaskingskonferansen 2022
Årets hvitvaskingskonferanse vil bli arrangert ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 17. til 18. november.
Veiledning til kundeforhold med treff i sanksjonslister og mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
Det er et krav at rapporteringspliktige skal oppfylle forpliktelsene i både hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket.
Falske tekstmeldinger etter salg av bil
Bedragere utgir seg for å være Statens vegvesen og sender tekstmeldinger om salgsmelding.
Notat - miksetjenester
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Økokrim deltar på Arendalsuka
Økokrim deltar i flere debatter på Arendalsuka. Debattene streames også. Her finner du en oversikt over arrangementene.
Miljøkrim 1.2022
![Miljøkrim-fremsider1[2]](https://img8.custompublish.com/getfile.php/5038691.2528.bqlumusj7ubwbw/960x960/0_5038691.jpg)
Økokrim sitt fagmagasin Miljøkrim nr. 1.2022 er nå ute.
Økokrim skal hjelpe næringslivet å gjenkjenne korrupsjon
For å gjøre virksomheter bedre i stand til å forebygge og avdekke korrupsjon, lanserer Økokrim nå en liste over indikatorer på korrupsjon som skal hjelpe andre aktører å gjenkjenne denne kriminaliteten.
Kontakt Økokrim om Axie Infinity
I forbindelse med tyveri av kryptovaluta knyttet til spillet Axie Infinity den 23. mars 2022 ønsker Økokrim å kartlegge i hvilken grad nordmenn ble rammet av dette tyveriet.
Ukrainske borgere utnyttes til arbeid
Politiet er kjent med at ukrainske borgere forut for den russiske invasjonen har blitt utnyttet til ulovlig arbeid i flere bransjer i næringslivet, deriblant bygg- og anleggsbransjen og sesongarbeid i landbruket.[1]
Økokrims trusselvurdering 2022
I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.
Avslutter engasjemet i Egmont Group of Financial Intelligence Units
Statsadvokat Anne Mette Wadman i Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim har i en årrekke representert EFE, Økokrim og Norge i Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven
På bakgrunn av konflikten i Ukraina og regjeringens beslutning om sanksjoner mot Russland, ønsker Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim å minne om forpliktelsene tilknyttet henholdsvis sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven.