Rutine for forespørsel om stans av mistenkelige transaksjon
1. Formål
Etter hvitvaskingsloven § 27 første ledd skal rapporteringspliktige ikke gjennomføre mistenkelige transaksjoner før Financial Intelligence Unit Norge (FIU) i Økokrim er underrettet. FIU kan i særlige tilfeller forby gjennomføring av en transaksjon. Dette omtales også som "stans av mistenkelig transaksjon".
Formålet med forbudet er å bidra til at eventuelt utbytte fra straffbar handling eller midler til terrorfinansiering kan sikres for etterfølgende straffeprosessuelle tiltak, herunder beslag, heftelse og senere inndragning.
2. Fremgangsmåte for innsending av forespørsel
Rapporteringspliktige som ønsker å anmode om stans av en mistenkelig transaksjon, skal sende forespørsel via skjemaet "Stans av mistenkelig transaksjon".
Skjemaet er tilgjengelig etter innlogging her: https://mfr.okokrim.no
Veiledning til bruk av skjemaet fremgår av dokumentet: Veiledning nytt rapporteringsskjema
Forespørselen om stans skal inneholde nødvendige opplysninger. Relevant dokumentasjon skal vedlegges.
3. Behandlingen hos FIU
FIU registrerer og behandler forespørselen om stans fortløpende. Svar gis skriftlig til registrert e-postadresse.
Dersom FIU beslutter forbud mot gjennomføring av transaksjon (stans), vil beslutningen:
- Angi hvilke midler eller transaksjon(er) den omfatter,
- Angi beslutningens varighet, og
- Kunne forlenges ved ny beslutning
Dersom FIU ikke beslutter forbud mot gjennomføring av transaksjon (stans), vil dette også meddeles skriftlig.
4. Oppfølging av beslutning om forbud mot gjennomføring av transaksjon
Så lenge beslutningen om stans gjelder, skal rapporteringspliktige ikke gjennomføre eller medvirke til gjennomføring av den aktuelle transaksjoner eller disponeringer som omfattes av beslutningen.
FIU sin beslutning om stans gjelder kun innenfor den perioden som fremgår av beslutningen.