Rapportering av mistenkelige forhold – Revisorer
Publisert: 24. oktober 2024 Av: Økokrim
Rapportering av mistenkelige forhold – Regnskapsførere
Publisert: 5. juni 2024 Av: Økokrim
Notat - Miksetjenester
Publisert: 26. august 2022 Av: Økokrim
Informasjonsskriv til rapporteringspliktige om sporing og sporingsverktøy for kryptovaluta (kontakte EFE for å få dokumenetet)
Publisert: 29. desember 2021 Av: FIU/Økokrim
The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
Publisert: 16. desember 2021 Av: FATF
FinTech: Black Wallet-prosjektet
Gjelder fra: 8. juli 2021 Av: FinTech
Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Gjelder fra: 22. april 2021 Av: FIU/Økokrim
Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Gjelder fra: 11. desember 2020 Av: FIU/Økokrim
Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Gjelder fra: 10. desember 2020 Av: FIU/Økokrim
Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet
Gjelder fra: 3. november 2020 Av: FIU/Økokrim
Informasjon til rapporteringspliktige om Covid-19
Gjelder fra: 8. oktober 2020 Av: FIU/Økokrim