I 2022 ble den ene domfelte dømt for overtredelser av arbeidsmiljøloven. Dommen fra 2022 og lagmannsrettens dom fra april i år er del av samme sakskompleks.

Fiktive fakturaer og hvitvasking
Økokrim sin etterforskning avdekket at litauerne drev ulovlig virksomhet i Norge gjennom ulike foretak i tidsperioden 2016-2018. De domfelte brukte svart arbeidskraft til å løse byggeoppdrag, og deretter hvitvasket de utbyttet ved utstedelse av fiktive fakturaer, kontantuttak og pengeoverføringer mellom ulike foretak og privatpersoner.

Utbyttet som ble hvitvasket av de domfelte var på 15 millioner kroner og 3 millioner kroner. Inntektene fra byggeoppdragene ble aldri rapportert inn til norske myndigheter, og det ble unndratt både skatt og merverdiavgift.

– Kriminelle legger ned en betydelig innsats i å skjule opprinnelsen til midler de har tilegnet seg ulovlig, i dette tilfelle fra svart arbeid i byggebransjen. For å tilsløre kriminaliteten har de domfelte i denne saken blant annet utstedt og betalt fiktive fakturaer på tjenester som er løst ved hjelp av svart arbeidskraft, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim.

Organisert kriminell gruppe 
Begge mennene ble dømt i tingretten i fjor og nå senest i lagmannsretten for grov hvitvasking. Den ene domfelte ble i tillegg dømt for manglende bokføring. I lagmannsrettens dom ble inndragningen skjerpet.

Straffen for den ene mannen ble satt til fengsel i 2 år og 10 måneder og inndragning av 1.500.000 kroner. For den andre mannen ble straffen satt til fengsel i 11 måneder og inndragning av 250.000 kroner. For begge fant lagmannsretten at lovbruddene hadde skjedd som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, noe som skjerpet straffen. I tillegg ble de to mennene fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet eller inneha ledende posisjoner i noe norsk selskap i 5 år.

I dommen fra lagmannsretten står det; 
"Lagmannsretten finner bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive vilkår for straff for grov hvitvasking utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, slik som beskrevet i tiltalene, er oppfylt."

Den ene domfelte har de siste årene oppholdt seg i hjemlandet sitt.  

– Dommen er viktig fordi den viser at norske myndigheter forfølger alvorlig og systematisk arbeidslivskriminalitet, også overfor utenlandske aktører som ikke lenger oppholder seg i Norge. Hvitvasking knyttet til svart arbeid i byggebransjen undergraver velferdsstaten og virker konkurransevridende overfor de som ønsker å drive lovlig, sier Dahl.


Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontakt:
Maria Bache Dahl 
Politiadvokat i Økokrim 

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)


Aktuelle saker:
•    https://www.okokrim.no/to-litauere-doemt-til-fengsel-for-grov-hvitvasking-av-utbytte-fra-svart-arbeid-i-byggebransjen.6682291-549344.html
•    https://www.okokrim.no/to-litauiske-menn-tiltalt-i-grov-arbeidslivskriminalitet-sak.6626176-549344.html