Økokrim styrker anti-hvitvaskingsarbeidet
Økokrim mottar årlig titusenvis av meldinger om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige i Norge og i utlandet. Ved hjelp av ny teknologi skal arbeidet effektiviseres betraktelig.
Norges Financial Intelligence Unit (FIU) er lagt til Økokrim. FIU er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved FIU følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.
Økokrim mottar årlig titusenvis av meldinger om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige i Norge og i utlandet. Ved hjelp av ny teknologi skal arbeidet effektiviseres betraktelig.
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.