Dommen er del av et større sakskompleks, hvor de domfelte har hvitvasket penger fra transportoppdrag, som er blitt utført svart. Hvitvaskingen har skjedd ved at det er satt opp fiktive foretak og underleverandører for å skjule svart arbeidskraft.

Etter den siste dommen har den ene mannen totalt fått en fengselsstraff på to år og to måneder, mens den andre mannen er dømt til en fengselsstraff i ett år. Begge mennene er idømt rettighetstap på to år. 

– Økonomisk kriminalitet skjer i stor grad ved tildekking. Arbeidslivskriminalitet er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Økokrim ser svært alvorlig på saken da den rammer en hel bransje og er konkurransevridende, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad. 

Fiktive fakturaer og skallselskap
Etterforskningen avdekket flere ledd med virksomheter, som tilsynelatende var underleverandører som skulle utføre transportoppdragene. Underleverandør-foretakene hadde stort sett ikke kjøretøy, ansatte og driftsmidler, noe som tilsa at det ikke ble drevet noen form for virksomhet. 

Sjåførene som utførte transportoppdragene arbeidet svart. Betaling for arbeidet ble foretatt til såkalte skallselskap, på grunnlag av fiktive fakturaer. På denne måten ble svart betaling for utførte transportoppdrag hvitvasket. Retten fant at underleverandørvirksomhetene fungerte som rene gjennomstrømmingsselskap eller uttaksledd for utbytte fra straffbare handlinger.

– Å ta betalt svart, som i dette tilfelle gjelder transportoppdrag, er ulovlig og straffbart. Kriminaliteten er alvorlig da den har negative ringvirkninger på bransjen og næringslivet og svekker tilliten til et rettferdig marked, sier Grøstad. 

Syv personer dømt 
Totalt er syv personer i sakskomplekset dømt til fengsel, hvorav dommene mot seks av personene er rettskraftige. Dommene gjelder bl.a. grov hvitvasking, grov selvvasking, grov økonomisk utroskap, grovt underslag, grovt trygdebedrageri og grovt skattesvik.  Det er avsagt dommer for inndragning av til sammen litt over fire millioner kroner i sakskomplekset. 

– Etterforskningen av saken har satt søkelys på arbeidslivskriminalitet i denne bransjen. Det har ført til at flere store aktører har endret praksis fra å stort sett ha utført transportoppdragene ved å engasjere enkeltpersonforetak, til i stedet å ansette egne sjåfører, sier Grøstad.

Sakskomplekset avdekket av a-krimsenter
Sakskomplekset ble først avdekket i forbindelse med kontroller utført av a-krimsenteret i Oslo, rettet mot varebilbransjen. A-krimsenteret tipset Skatteetaten om funnene. Skatteetaten anmeldte saken til politiet. Saken har vært etterforsket av Oslo politidistrikt og Økokrim. Skatteetaten har bidratt inn i etterforskningen.

Den siste dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontakt: 
Anne Line Grøstad
politiadvokat i Økokrim 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)


Relevante saker:
•    https://www.okokrim.no/daglig-leder-for-et-budbilselskap-doemt-for-grov-oekonomisk-utroskap-og-skattesvik.6614813-549344.html
•    https://www.okokrim.no/mann-doemt-for-grov-hvitvasking-i-budbilbransjen.6615003-549344.html
•    https://www.okokrim.no/to-menn-doemt-for-grov-hvitvasking.6591211-549344.html