Dømt etter omfattende og organisert heleri og hvitvasking

En mann i 30-årene er dømt til fengsel for å ha utført omfattende heleri og hvitvaskingshandlinger ved bruk av kryptovaluta.

Publisert 01. oktober 2024

Mannen ble i Oslo tingrett i november 2022 dømt til tre år og tre måneders fengsel, samt til inndragning av mer enn fire millioner kroner. Han valgte å anke saken, men trakk store deler av anken rett før saken skulle behandles i Borgarting lagmannsrett. I en ny dom fra Borgarting lagmannsrett er resten av anken forkastet.

Omfattende og organisert hvitvasking
Den domfelte plasserte og investerte utbytte fra straffbare handlinger i blant annet kryptovaluta på vegne av seg selv og andre. Pengene som er blitt hvitvasket kan knyttes opp mot blant annet lånebedrageri, ID-misbruk og trygdesvindel.

– Saken viser et omfattende bilde av hvitvaskingsoperasjoner, som er utført systematisk og organisert av domfelte. Økokrim ser svært alvorlig på saken, da det er snakk om høye beløp, ID-misbruk og et nettverk av mennesker som er involvert, sier politiadvokat Johan Løken i Økokrim.

Opererte som mellommann i hvitvaskingsoperasjoner
Den domfelte har operert som en mellommann i bankoverføringer og kryptovekslinger for andre. Eksempelvis ble en person dømt i Oslo tingrett for å ha bedratt NAV under pandemien. Pengene mannen mottok ble sendt videre til den nå domfelte mannen i 30-årene og utgjør deler av det grove heleriet mannen nå er dømt for.

I tingrettens dom står det:

"Videre vektlegger retten i skjerpende retning at tiltaltes handlinger synes å være et samarbeid med flere personer, eller som del av et større nettverk av nødvendige brikker for gjennomføringen av handlingene fra A til Å. Det vises til de omfattende id-misbrukene, at noen har meldt inn arbeidstagere i arbeidstagerregisteret og søkt om lønnskompensasjon for dette."

Millionbeløp i kryptovaluta beslaglagt
Verdiene mannen mottok ble i stor grad brukt til å kjøpe kryptovaluta. Økokrim nedla et omfattende arbeid med å følge verdistrømmene, og lyktes med å beslaglegge kryptovaluta verdt flere millioner kroner.

– Det er blitt inndratt en rekke verdier og gjenstander i saken. Mannen er dømt til å tåle inndragning av rett i overkant av 4,4 millioner kroner. I tillegg er det blitt inndratt gjenstander som klær og utstyr som mannen aktivt har brukt i sin kriminelle virksomhet, sier Løken.

Saken er også en del av Økokrims satsing mot koronasvindel under pandemien. Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig.

Kontakt:
Johan Løken
Politiadvokat
918 59 675
carl.johan.loken@politiet.no

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)

Relaterte artikler