Informasjonspakke om virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester
Formålet med pakken er å dele informasjon som kan være nyttig for rapporteringspliktige i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
NYHETER
Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Nytt informasjonsskriv fra Enheten for finansiell etterretning (FIU)
Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Kriminelle nettverk har stor utbredelse og er en økende trussel innen flere av ØKOKRIMs ansvarsområder.
Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Bedrageriformen innebærer bilkjøp på kreditt- eller billån, uten noen plan om å betale tilbake beløpet.
Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet
Kryptovaluta er en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner. Dette muliggjør overføring av store beløp på tvers av landegrenser, som regel med lave gebyrer. I likhet med ordinær valuta (euro, dollar, kroner, m. fl.), benyttes kryptovaluta både som betalingsmiddel og investeringsobjekt. Transaksjonene skjer uten en tredjepart, slik som i en bank.